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大学同学合伙建P2P平台 非法吸金1200万

为短期高利借款募集资金,“姑苏财富网贷平台发布虚假的“抵押标”“信誉标”等标的,后因无法支付本金及利息,造成200余名实际投资人损失达1200余万元。日前,因涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人、“姑苏财富网贷平台法人代表及负责人戴某前往盛泽XX分局投案自首。

年息30%作诱饵 骗来200余投资
据受害人张某称,2014年7月,他通过一个QQ群了解到“姑苏财富”这一网贷平台,当时对方对外称投资回报年利率高达30%。张先生在该网贷平台的网站上与该公司签订了投资合同,先后充值40万元,用于购买抵押标的。今年1月份合同到期后,张某登录网站后发现自己的账户状态显示为“提现成功”,但账户实际上并未收到公司支付的本息。直到今年4月份,张某账户中的30余万元资金仍无法提现。
今年4月开始,盛泽XX分局陆续接到投资人的报警,投资人在“姑苏财富”的网贷平台中投资金额几万至几百万元不等,均无法提取本金和利息。
盛泽警方立即对“姑苏财富”展开调查,搜集证据。经查,“姑苏财富”网站隶属于苏州市有道投资咨询有限公司,该公司的经营范围为投资咨询,并不具备融资资质。
截至案发,该平台已有注册会员1000余人,实际投资者约200人。由于受害人众多,遍布苏州、福州、新疆等全国多个省市,且平台的资金往来流向十分复杂。办案人员兵分多路,前往北京天津等多地调查,调取了资金往来流向,并搜集受害人信息,掌握相关证据。最终,该网贷平台非法吸收公众存款的犯罪事实终于浮出水面。
大学同学组建公司 非法吸金1200余万
经查,苏州市有道投资咨询有限公司成立于2013年11月。当时27岁的戴某和大学同学倪某注册成立了这家公司后,由戴某担任法人代表及负责人。2013年12月,两人花费6万余元购买了“姑苏财富”网站系统。戴某与倪某回到盛泽后,招揽客服人员在各个投资QQ群内发布广告,为了骗取投资人信任,戴某等人将公司的办公照片、营业执照、股东身份资料统统挂在官方网站上。接着,又在网站上发布虚假的“抵押标”“信誉标”等标的,通过网上平台与客户签订电子协议,承诺年息高达30%的回报,并承诺“资金百分百安全”。为了吸引更多人投资,网站还会定期举办“月排名”活动,按照投资人月投资额进行排名,并根据排名给予相应的返利
在收取客户投资款后,资金一部分用于公司日常经营、客户提现返利,一部分用于个人消费及抵押借款,最后因为公司入不敷出、资金链断裂,出现兑付困难。
截至目前,该公司共造成200余名实际投资人损失达1200余万元。目前,倪某已被警方刑事拘留,戴某已被批捕。
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  • 更新时间: 2015-12-24

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