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中宝投资事件

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平台介绍 编辑本段 回目录

中宝公司全称中宝投资公司,按照其网站介绍,是一个专门从事民间网络借贷的P2P网站,隶属浙江省衢州市中宝投资咨询有限公司。于2011年2月21日上线,注册资金1000万元。

事件回顾 编辑本段 回目录

中宝投资的P2P网站于2011年2月上线,于2013年4月才进行ICP备案。工商资料显示,其注册资本为1000万元。
在2013年12月13日,中国人民银行衢州市中心支行曾向衢州市XX局移送《关于周辉重点可疑交易报告》的线索,举报浙江省衢州市中宝投资有限公司企业法人周辉个人银行账户交易异常,频繁接收全国各地大量资金,涉及人员多,地域广,有涉嫌以开设P2P网络借贷平台名义,实施破坏金融管理秩序违法犯罪嫌疑。
接报后,衢州市XX局开展调查,并于2014年1月2日对周辉以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。
2014年3月13日,衢州市XX局依法对犯罪嫌疑人周辉采取刑事拘留强制措施,3月14日,中宝投资发布通告称,“中宝公司因涉嫌经济犯罪被衢州市XX局立案调查,网站业务暂停运作,后续消息待发布。”落款为衢州市XX局经侦支队。
3月17日下午,衢州市经侦支队使用管理员身份对中宝投资的所有注册用户发送站内信:“为全面甄别中宝投资各地投资人的情况,同时也为今后涉案资产处置做好准备,请各地投资人向经侦支队如实上报投资情况。” 衢州市XX局表示,经初步查明,自2011年2月以来,犯罪嫌疑人周辉利用中宝投资公司及其“中宝投资”网站,以开展P2P网络借贷为名,以高息为诱饵,对外发布含有虚假借款人和虚假借款用途等内容的贷款信息,向全国各地公众大量吸收资金。

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逗号喵
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  • 更新时间: 2015-06-02

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