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白银现货骗局

"还款方式"是"白银现货骗局"的同义词

  白银现货骗局揭秘

  1、假平台

  案犯先购一套专门炒白银的软件,并从网上购买证券公司里股民的客服资料和电话号码,之后招了十几个人给客户打电话,吸引客户开户进行白银投资

  通过公司提供的白银交易软件,客户可以看到一个虚拟的国际白银交易行情,但客户投入到该平台的钱并没有进入国际白银市场,只是汇到了该公司在某第三方支付平台开设的账户里。

  防范措施:

  投资前要先验证这个平台的合法性:

  1、是否得到国家批准

  检查是否具备资质,必须是***批准成立,而不是只得到地方政府认可。有时候交易中心会号称国企控股,这时也要提防。

  2、口碑及网负面信息

  广大受害者会以亲身经历尽力揭露假平台。

  3、官方网站资质和内容正规性

  检查该网站的域名注册时间,如果比较新,或者网站内容很凌乱,重点以吸引客户入金开户为主,那就需要特别慎重。

  4、交易软件是否有猫腻

  例如,软件显示的白银行情与国际白银行情是否存在不一致情况。

  5、入金是否第三方托管以及出入金方式有无限制

  如果收款账户为私人号,而不是企业账号,必属诈骗无疑。根据银行结算时间,在出入金时间段客户可自由出入金,并且是几分钟内,甚至是几秒钟到账,出入金无限制,无延迟。如果遇到不能出金,甚至被告知系统延迟、故障等,尤其是白银价格行情波动剧烈的时节,十有**存在猫腻。

  2、平台对赌

  交易中心下的会员单位和代理商按协商好的比例分成,除了手续费,代理商的另一部分收入来自于客户的亏损(叫“头寸”),在代理商(或叫居间)眼里,目前国内的现货白银投资更像是一场赌博游戏,就是客户跟平台对赌,客户输掉越多,平台就赚的越多。

  有开户送金,超低点差,优秀分析师白银操作建议很准,等有诱惑力的手段,故意提供假策略或信息,诱导客户对白银行情判断失误亏钱,一直到客户亏光为止。

  防范措施:

  1、白银现货交易手续费

  手续费很低的话平台值得怀疑。

  2、代客操作的服务

  正规的交易所和经纪公司会严禁为客户进行交易方面的操作,持客户的独立自主性,而操盘手只是给出一个策略,但无权进行交易。

  3、是否夸大宣传

  白银现货骗局犯法吗

  1、《刑法》第二百二十五条 :“违反国家规定,有下列法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券期货或者保险业务的;……”

  2、2010年版**部、最高人民***《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》:“未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数在30万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的,应予追诉。”

  所以,白银现货骗局是违法的。

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  • 更新时间: 2019-10-14

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